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好消息 :
“智天”捐款1億，““中國華爾街”捐款3000萬，“吉祥”1000萬，“合發”8000萬，該名單在多個微信群里轉發，不僅涉及國內外多家知名公司，還有諸多被定性傳銷的公司也搭上了疫情慈善的“順風車”。
智天金融
2019年12月17日上午10點，羅甸縣法院人民法院開庭審理了“智天金融”特大網絡傳銷案，該法院并通過中國庭審直播網直播了整個庭審過程。鄧智天、馮某秀、鄧某、石某武、王某惠等五人因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，分別站上了被告席。
據了解，2015年8月24日，鄧智天伙同吳某明、馮某秀等人在成都市注冊成立四川智天金融服務外包有限公司（以下簡稱：四川智天金融公司）。四川智天金融公司成立以后，打著響應“國家2020年之前打造7億中產階級”、“公司董事長鄧智天將自己擁有的22萬億古玩資產打包抵押，讓公司的在美國納斯達克上市”的幌子，以會員提前認購“智天股權”能夠獲取巨額利益的名義，進行傳銷活動。
四川智天金融公司要求，會員最低認購50萬股或100萬股獲得加入資格后，可以發展下線會員，組成層級，并獲取10%到50%不等的分紅收益。
并鼓吹上市后，投資5000元能回報1500萬元。如果投資1萬元，按20美金交易價計算，就能獲得1.3億元。
截止2018年12月26日，智天金融通過上述傳銷模式，在貴州、四川、福建、遼寧、山東、江蘇、湖北、上海、浙江等省市，發展會員11.7萬余人，吸收傳銷資金10億余元。
12月31日，四川“智天金融”特大傳銷案在羅甸縣人民法院一審宣判。該院以組織、領導傳銷活動罪，分別判處鄧智天、馮文秀等五名被告人13年到3年不等的有期徒刑，并處罰金1000萬元到30萬元不等。
華爾街之路
中國華爾街又名“華爾街之路”，是一家以華爾街國際實業集團有限公司為主體，虛構國家2.0扶貧政策，是一個對接全世界185個國家與地區，以幫助其他企業在全世界上市為目的的項目，宣稱投資就可以獲得華爾街股權，需要發展下線才能成功，2020年上市后就可以獲得分紅。實則，這是一個“原始股+傳銷”的騙局。
據了解，“華爾街之路”通過微信群以洗腦的方式向他宣傳“暴富夢想”，稱投資5000元，買4999股，原始股等2020年，上市之后就可以獲得上百萬分紅。
據長沙市岳麓警方的通告，華爾街之路項目在全國發展會員35萬人。岳麓警方在2019年11月偵破“華爾街之路”微信虛假項目詐騙案，并在全國10個省13個地市抓獲14名犯罪嫌疑人。
吉祥股份
2019年9月，山東省淄博市中級人民法院二審宣判該起特大網絡傳銷案。一審期間，潘榮強、張強、鄒介容等十六人因犯組織、領導傳銷活動罪被博山區法院判處有期徒刑，并處罰金。其中，公司法人潘榮強被判處有期徒刑5年6個月，并處罰金800萬元。
據了解，潘榮強、張強（曾用名張興法）伙同鄒介容、張安樓、許保庫等人在貴州遵義市、仁懷市、北京市等地先后注冊成立了貴州吉祥數貿貿易股份有限公司（以下簡稱：吉祥股份公司）、貴州吉祥數貿貿易有限公司（以下簡稱：吉祥數貿公司）、北斗和正科技有限公司（以下簡稱：北斗和正公司）等多家公司，并開發設計了“民粹商城”、“北斗健康數字平臺”等交易平臺，宣稱在平臺上消費，就能夠獲得的原始股權，享有公司上市后每年的分紅權益。
2016年4月，吉祥股份公司上線“北斗云吉祥”項目。并宣稱“北斗云吉祥”項目是由貴州茅臺集團保健酒業授權吉祥數貿成立云吉祥1949酒運營中心，并發起買酒贈股權的活動。
吉祥股份公司規定，參與買酒贈股權活動的會員，首先需要預約1000元到50000元不等的“云吉祥1949酒”系列酒，同時，公司配送1000股到5萬股不等的期權股，并會員劃分為0星、一星、二星、三星、四星、五星共六個級別。
同時還規定，吉祥股份公司的會員可以通過發展下線的方式銷售公司的產品獲得銷售獎、雙規量碰獎、見點獎等獎勵，組成金字塔式的傳銷層級結構。
雖然，“吉祥數貿”特大傳銷案已經宣判，潘榮強、張強等傳銷首犯也已經獲刑，但“吉祥數貿”傳銷騙局卻沒有停止，以“國嘉吉祥”預約消費模式，繼續騙取不明真相群眾的血汗錢。
合發全球
2015年10月18日，萬炳水擔任合發公司法定代表人期間，為推動公司發展，實行會員加盟制度。合發公司的會員分為免費會員和付費會員兩種。免費會員需要繳納10000元到5000元不等的“端口使用費”即可成為付費會員。
合發公司將付費會員劃分為初級門店、中級門店、高級門店、普通會員、城市代理費、片區代理費等多個級別。
合發公司為鼓勵付費會員加盟，采取傳銷模式以及兜售原始股期權等方式，大肆吸收會員。當被推薦的付費會員繳納加盟費后，合發公司的數據庫系統會按照層級關系立即向推薦的付費會員發放提成積分。
另外，合發公司還通過宣傳要在美國納斯達克上市，贈送原始股期權為名大肆發展付費會員。并鼓吹擁有公司期權股，等公司上市后可選擇出售，也可以選擇長期持有股份參與公司分紅，一夜暴富。
至案發，合發公司通過上述模式，共發展會員80539人。其中，初級門店29441人、中級門店2569人、高級門店9732人、普通會員38797人。收取初級、中級、高級門店加盟費、城市代理費、片區代理費、線上充值共近3億元。
2018年11月15日，利川市打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室發文預警合發全球借“上市”賣原始股被指涉嫌傳銷。11月21日，恩施市打擊和處置非法集資工作同樣發文預警合發全球借“上市”賣原始股被指涉嫌傳銷。
2019年7月26日，上海市第二中級人民法院對“合發全球”傳銷女骨干盧某安作出二審宣判。
與此同時，在合發全球之前捐款5000萬元的運鴻集團也被質疑兜售原始股，據了解，在“合發全球”等微信群里面，有人假借鴻運集團股份有限公司（以下簡稱：運鴻集團公司）的名義，大肆兜售“運鴻”原始股。并宣稱，“投1萬元送5千原始股和5千積分，投2萬元送1萬原始股和1萬積分，以此類推。積分可以在“肽家園”購買產品或虛擬金幣。”
2019年7月4日，運鴻集團公司通過旗下的公眾號發布聲明稱，“運鴻集團上市期間，無任何原始股權轉讓及銷售，如有個人及機構以運鴻集團名義對外銷售運鴻集團原始股權者，均為虛假信息。因此我集團特別提醒社會各界朋友，提高警惕，避免上當受騙。”
請廣大消費者留意。
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